Авторизация  
monj1

новые правила Moneygram

Рекомендуемые сообщения

МГ изменила правила работы для Украины. По России не скажу, но правила отдела комплаенс-контроля одни для всех.
К слову, сильно подозреваю, что ВЮ сделала ровно то же (вообще, похоже, что политики из вступают с силу вместе)

Итак. Новый лимит на отправку - 8К юсд (было 10). Кроме того, это не только разовый, но и месячный лимит отправки или получения.
Лимиты по отправке или получению -
до 3х переводов в сутки
до 6 в неделю
до 20 в месяц

могут быть включены дополнительные ограничения в связи с подозрениями в мошенничестве.

Уже давно комплаенс-контроль что ВЮ, что МГ расценивает, как подозрительные любые операции, которые подходят под один из критериев -
- на одного отправителя отсылают разные получатели
- один отправитель дробит переводы между разными получателями
- несколько отправителей делают перекрестные платежи разным получателям

Единственная операция, которая нравится системе - один отправитель высылает бабло одному и тому же получателю.

Поэтому, у работающих с ограниченным количеством живых дропов, неспособных организовать схему "один раз принял деньги, поменял получателя" - будет расти количество блоков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост требует одобрения модератора, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация